البنك المركزي العراقي / فرع البصرة يقيم ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

و.ض.أ / إعلام البنك المركزي ـ فرع البصرة

أقام البنك المركزي العراقي/فرع البصرة، يومي 5/5/2026، و 14/5/2026،
ورشة عمل داخلية بعنوان “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، بمشاركة عدد من موظفي الفرع ومن مختلف الأقسام، وذلك في إطار تعزيز الوعي بالمخاطر المالية والامتثال للضوابط والتعليمات النافذة.

وقد حاضر في الورشة موظفو الامتثال في الفرع،

وتناولت الورشة مجموعة من المحاور المهمة، شملت التعريف بمفاهيم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأركان جريمة غسل الأموال، ومراحل تنفيذها، فضلاً عن الآثار الاقتصادية والمالية المترتبة عليها.

كما تم استعراض أبرز الأساليب المعتمدة في اكتشاف هذه الجرائم وطرق معالجتها، استناداً إلى ما أشارت إليه المنظمات الدولية المختصة، إضافة إلى القوانين العراقية والتعليمات النافذة ذات الصلة.

كما ركزت الورشة على دور البنك المركزي العراقي في الحد من هذه الجرائم، من خلال عرض حالات عملية حصلت خلال فترات زمنية مختلفة، وبيان آليات اكتشافها والإجراءات المتبعة لمعالجتها، بما يسهم في تعزيز سلامة واستقرار القطاع المصرفي.

وشهدت الورشة تفاعلاً ملحوظاً من قبل الحاضرين، من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات، التي تمت مناقشتها بشكل مستفيض مع المحاضرين، بما يعكس حرص الموظفين على تطوير معارفهم في هذا المجال الحيوي.

ويُذكر أن إقامة هذه الورش تأتي استناداً إلى توجيهات الإدارة العامة في المركز الرئيسي ببغداد، ضمن برنامج تدريبي مستمر يهدف إلى رفع كفاءة موظفي الفروع، وتعزيز قدراتهم في مجال الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يتواصل تنفيذ هذه البرامج خلال فترات متقاربة لتشمل عدداً أكبر من الموظفين.